16:48 - 8.12.2022
8 декабря, Fineko/abc.az. В рамках борьбы с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма устанавливается порядок контроля за соблюдением требований, касающихся гражданского неповиновения.
Как сообщает ABC.AZ, это нашло отражение в законопроекте «О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно проекту, под требованиями, касающимися гражданско-правовых отношений, понимается недопустимость того, чтобы перечисленные ниже лица имели значительную долю участия или были бенефициарными собственниками у лиц, несущих обязательства, а также выполняли управленческие функции в лицах, несущих обязательства.
Отметим, что лицами, несущими ответственность, являются финансовые учреждения, а также нефинансовые учреждения и специалисты, которые обязаны осуществлять предусмотренные данным законом меры в целях недопущения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
16 Апрель 2024
16 Апрель 2024
17 Апрель 2024
17 Апрель 2024
16 Апрель 2024
18 Апрель 2024