10:50 - 12.11.2019
12 ноября, Fineko/abc.az. В Азербайджане обнаружена финансовая структура, фактически занимающаяся банковской деятельностью, но действующая скрыто.
Как сообщили ABC.AZ в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружена сеть, которая занимается незаконным переводом денег.
Сеть, действующая без государственной регистрации, то есть налогового учета и лицензирования, оказывала услуги по незаконному приему денежных средств от отдельных лиц за определенную плату услуг и передаче их третьим лицам по заказу этих лиц. Основной деятельностью сети были денежные переводы между Азербайджаном и Турцией.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что сеть, возглавляемая Искендеровым Рашадом Имран оглы, фактически занималась банковской деятельностью в 2018-2019 годах. Он вместе с Мустафой Кылычом Мурат оглу и группой других лиц создал офис на территории Бинагадинского района Баку. Также они занимались обратной передачей денежных средств, принятых аналогичными группами, действующими в Турции, отдельным лицам в Азербайджане. За менее чем 2 года сеть перечислила из Азербайджана в Турцию и обратно 88 миллионов 744 тысячи долларов США и 6 миллионов 110 тысяч евро, то есть в целом 162,7 миллиона манатов. Между двумя странами было осуществлено 14 тысяч 553 переводов. Следствие установило, что в результате этой незаконной операции владельцы сети получили доход в размере 1 млн 344 тыс. манатов.
Автор: Эльмир Мурад
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024
18 Март 2024