16:19 - 18.05.2020
18 мая, Fineko/abc.az. Завершено расследование Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с уголовным делом по факту хищения денежных средств путем оформления поддельных кредитных договоров на имена граждан и другим обстоятельствам, возбужденным против председателя наблюдательного совета ОАО RoyalBank Али Джама и его сына Фуада Джама, занимавшего должность генерального директора.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру, следствие установило, что Али Джам и Фуад Джам, по предварительному сговору, используя свою служебную позицию, использовали свое официальное положение для перевода денег, переведенных из Государственного агентства сельскохозяйственных кредитов, на счет RoyalBank для выдачи сельскохозяйственных кредитов в течение 2007-2012 гг, вводили заведомо ложную информацию в официальные документы и незаконно присвоили 8,5 млн. манатов, доверенных им, не предоставляя 31 разным юридическим и физическим лицам.
В результате проведенных следственно-оперативных мер им предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере), 313 (должностное мошенничество), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств или иного имущества в крупном размере, приобретенного преступным путем) Уголовного кодекса.
Расследование по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
29 Март 2024
27 Март 2024
27 Март 2024
27 Март 2024
27 Март 2024
27 Март 2024
27 Март 2024