Лица, нарушающие эти требования, не могут стать руководителями 

08.12.2022,16:48


8 декабря, Fineko/abc.az. В рамках борьбы с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма устанавливается порядок контроля за соблюдением требований, касающихся гражданского неповиновения. 

Как сообщает ABC.AZ, это нашло отражение в законопроекте «О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно проекту, под требованиями, касающимися гражданско-правовых отношений, понимается недопустимость того, чтобы перечисленные ниже лица имели значительную долю участия или были бенефициарными собственниками у лиц, несущих обязательства, а также выполняли управленческие функции в лицах, несущих обязательства.
Отметим, что лицами, несущими ответственность, являются финансовые учреждения, а также нефинансовые учреждения и специалисты, которые обязаны осуществлять предусмотренные данным законом меры в целях недопущения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.