12:28 - 28.02.2024

---

28 февраля, Fineko/abc.az. Азербайджан может наложить ограничения на деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (криптовалютные биржи, криптовалютные кошельки и т. д.), которые не соблюдают или уклоняются от выполнения требований закона.

Как передает ABC.AZ, об этом говорится в ответе Службы финансового мониторинга на запрос о блокировке доступа к криптобиржам OKX и ByBit.

«Поставщики услуг виртуальных активов, являясь финансовым учреждением, имеют статус лица с обязательствами. Лица, несущие обязательства, должны применять меры соблюдения требований клиентов (идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев и их проверка на основании документов) в отношении своих клиентов, с которыми они создают деловые отношения, иметь программу внутреннего контроля для эффективной борьбы с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма», – говорится в сообщении службы мониторинга.