Центробанк оштрафовал «Инвестиционную компанию PSG-Kapital»

11:14 - 18.04.2024


18 апреля, Fineko/abc.az. Центральный банк оштрафовал должностное лицо открытого акционерного общества «Инвестиционная компания PSG-Kapital».

Как передает ABC.AZ, в связи с несвоевременным исполнением предписания об обязательном выполнении требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма в рамках проводимой регулятором комплексной проверки, должностное лицо ОАО «Инвестиционная компания PSG-Kapital» в соответствии со ст. 548.1 Кодекса об административных правонарушениях был оштрафован в размере 1000 (тысяча) манатов.

Напомним, что «Инвестиционная компания PSG-Kapital» было создано в 2012 году. Его уставный капитал составляет 6,25 млн манатов. Акционером инвестиционной компании на 100% является Фаиг Мамедов (учредитель 12,5% небанковской кредитной организации ООО PSG Finans).