17:01 - 8.08.2024

---

8 августа, Fineko/abc.az. Объединенные Арабские Эмираты приостановили деятельность 32 золотоперерабатывающих заводов в рамках усилий по пресечению отмывания денег.

Как передает ABC.AZ, об этом сообщает Bloomberg.

Правительство ОАЭ «усиливает инспекционные кампании» на заводах, борясь с финансовыми преступлениями, говорится в заявлении министерства экономики. Объекты, которые представляют около 5% золотодобывающего сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября.

Чиновники установили, что заводы совершили в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и непроверку баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

ОАЭ наводят порядок в своем золотодобывающем секторе в рамках более масштабных усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывала глаза на отмывание денег и контрабанду золота.
В докладе организации по развитию Swissaid, опубликованном в мае, подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, а большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.