12:45 - 29.11.2024

---

29 ноября, Fineko/abc.az. Средства в особо крупном размере, полученные от экспорта, не возвращены в страну.

Согласно информации, поступившей в ABC.AZ из Генеральной прокуратуры, в Сумгаитской городской прокуратуре по уголовному делу, расследуемому по статьям 208.2.1 (невозвращение денежных средств в иностранной валюте в крупном размере) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса, установлено, что денежные средства, полученные ООО Qala Meyvə-Tərəvəz İxracat İdxalat в обмен на товары, экспортированные в зарубежные страны через консигнацию, на общую сумму более 51 миллиона долларов США (более 86 млн манатов по курсу соответствующего периода), не были возвращены на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике.

Аббасов Ильхам Мазахир оглы был привлечен в качестве обвиняемого по делу, по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Сумгаитского городского суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ввиду того что в прокуратуре Гёйчайского района было установлено, что по уголовному делу, возбужденному по статьям 208.2.1 и 308.1 Уголовного кодекса, ООО R.T.K не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике денежных средств на общую сумму более 209 тысяч долларов США (более 355 тысяч манатов по курсу соответствующего периода), Исмаилов Кямран Ахмедага оглы привлечен в качестве обвиняемого по делу, с указанными статьями, ему было предъявлено обвинение и по решению следственного органа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с тем, что в прокуратуре Саатлинского района по уголовному делу, возбужденному по статьям 208.2.1 и 308.1 Уголовного кодекса, было установлено, что денежные средства, в общей сложности превышающие 18 тыс. долларов США (более 31 тыс. манатов по курсу соответствующего периода), ООО Qollaktika 01 не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике, Лазыми Нариман Мамедтаги оглы был привлечен в качестве обвиняемого по делу, ему было предъявлено обвинение по указанным статьям, был учтен факт отбывания наказания в виде лишения свободы по другому уголовному делу в отношении него.