17:31 - 9.12.2024

---

9 декабря, Fineko/abc.az. Центральный банк принял решение о привлечении ООО Guvenli и его должностного лица к административной ответственности.

Как передает ABC.AZ со ссылкой на Банк, в рамках тематической проверки, проведенной ЦБА, ООО Guvenli и его должностное лицо, занимающееся ломбардной деятельностью в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, были оштрафованы Насиминским районным судом города Баку на сумму 20 000 манатов и на сумму 2 000 манатов.

Напомним, что ООО Guvenli было основано в 2020 году и имеет уставный капитал в 10 манатов. Его законным представителем является Абдулрза Раджабов Ариф оглы.