15:50 - 4.03.2025

---

4 марта, Fineko/abc.az. В результате комплексной проверки, проведенной Центральным банком, установлено, что ЗАО «Инвестиционная компания Troni» нарушает требования законодательства о легализации имущества, приобретенного должностным лицом преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщает ABC.AZ, по этой причине, согласно статьям 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, Наримановским районным судом города Баку данное лицо было оштрафовано на сумму 10 000 манатов.

Статья 598.1.1 КоАП охватывает случаи, когда система внутреннего контроля, установленная органом финансового контроля, не создана или не обеспечена ее эффективной деятельностью. Статья 598.1.2, с другой стороны, предусматривает нарушения, связанные с неспособностью установить клиента или неспособностью провести необходимые проверки.