17:18 - 4.10.2021
4 октября, Fineko/abc.az. В результате неотложных оперативных мероприятий, осуществленных на основании поступившей информации о должностных лицах филиала № 7 ОАО Günay Bank, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, заместитель директора филиала № 7 указанного банка Рауф Гусейнов за 2018-2021 годы учредил на имя своих близких родственников и знакомых 585 компаний и добился регистрации этих компаний в соответствующих государственных органах.
Возникли обоснованные подозрения в том, что, Рауф Гусейнов, взяв в аренду офис вблизи предприятия, где он работает, и незаконно привлекая на работу отдельных лиц, перевел на банковские счета компаний, которыми он фактически управляет, денежные средства, принадлежащие различным физическим и юридическим лицам, на общую сумму 53 миллиона 933 тысячи манатов, используя официальные печати и электронные подписи, и тем самым незаконно получил доход в размере 780 тысяч 691 манат, что составляет особо крупную сумму.
На основании собранных по делу доказательств Рауф Гусейнов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 193.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных обстоятельств по уголовному делу, а также привлечение к ответственности других виновных лиц.
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
19 Апрель 2024
17 Апрель 2024
17 Апрель 2024
18 Апрель 2024
18 Апрель 2024
17 Апрель 2024